Frode carosello nel settore dei prodotti energetici, sequestrati 112 milioni di euro.

All'esito di una complessa attività investigativa, svolta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Caserta, su delega della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disposto l'esecuzione di un decreto di sequestro preventivo nei confronti di 5 società e 7 persone fisiche per un importo complessivo di oltre 112 milioni di Euro quale provento illecito di un'articolata frode carosello perpetrata nel settore dei prodotti energetici. Le indagini svolte, a tutela del libero mercato e della concorrenza, hanno consentito acclarare — sebbene nella fase embrionale delle indagini preliminari - resistenza di una rilevante "frode carosello", che ha coinvolto l'intera filiera commerciale della vendita di carburanti, dal deposito fiscale sino ai distributori stradali, che ha operato con il solo scopo di evadere l'IVA. Il sistema fraudolento è stato realizzato attraverso l'impiego di società cartiere che, direttamente o per il tramite di ulteriori società "filtro", risultavano, solo figurativamente, cessionarie del carburante ed omettevano di versare l'imposta consentendo, in tal modo, alle imprese destinatarie del prodotto petrolifero di ottenere forniture a costi nettamente inferiori rispetto a quelli di mercato.