Bancarotta fraudolenta, riciclaggio ed autoriciclaggio, eseguite cinque misure cautelari.

All'esito di una complessa attivita investigativa, svolta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta coordinato dalla Procura della repubblica di Santa Maria Capua Vetere, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disposto nei confronti di cinque soggetti l'applicazione di altrettante ordinanze cautelari per essersi resi responsabili dei reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio ed autoriciclaggio. Contestualmente è stato, altresi, reso attuativo un sequestro, anche nella forma per equivalente, di beni per un valore di circa 20 milioni per lo più costituiti da 25 beni immobili, siti sull'intero territorio nazionale, ed in particolare nelle regioni della Puglia, del Lazio, della Toscana, della Lombardia e della Sicilia, nonche da numerose autovetture, anche storiche e di lusso, conti correnti, polizze assicurative e societa. Le indagini, svolte anche sulla scorta di una denuncia presentata da referenti del collegio sindacale della Coldiretti, hanno permesso di accertare come il principale indagato, in virtu del suo ruolo di liquidatore di due societa confidi della predetta associazione degli agricoltori ed avvalendosi della collaborazione di professionisti e prestanome, abbia posto in essere un'azione di depauperamento dei patrimoni aziendali fino a condurre i predetti enti ad uno stato fallimentare. Le manovre elusive poste in essere hanno comportato che le societa, ormai prive del patrimonio aziendale, non fossero piu in grado di essere solvibili ai fini delle garanzie prestate per i finanziamenti dei consociati della Coldiretti creando quindi un inevitabile nocumento per le PMI agricole. Nel dettaglio, le complesse attivita investigative, realizzate anche mediante l'attivita tecnica e l'analisi documentale e bancaria, svolte dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Caserta, hanno permesso di ricostruire tutti i passaggi societari nonche le relative operazioni finanziarie, commerciali artatamente ideate per sottrarre alle societa confidi la titolarita dei beni.